波场再陷证券争议

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1月5日,波场TRON(TRX)「违反证券法被美国监管机构调查」的消息在国内币圈传开。

消息来自海外加密资产投资机构Cinneamhain Ventures的合伙人Adam Cochran。他在推特上晒出一份来自纽约的法庭文件称,波场可能正在接受美国监管机构调查,或与Bittorrent和Poloniex相关。

事实上,这份法庭文件是一纸起诉书,于2020年4月向纽约南部地区法院提交。原告系来自美国伊利诺伊州芝加哥和得克萨斯州休斯顿两名居民,指控波场基金会及包括孙宇晨在内的创始成员涉嫌证券欺诈,违反了美国联邦和洲证券法。

2020年12月,波场基金会曾以「该案于管辖权无关」、「未涉及直接销售」提出驳回该案的动议。 

目前,该案在当地法院的公开程序中未见新进展。

这起去年春天起诉的案件最终在加密资产市场迎来牛市时,再次引发舆论关注,此时也恰逢另一个项目瑞波遭美国司法部起诉当口。 

波场创始人孙宇晨以「未将TRX出售给任何美国人」来抚慰外部恐慌。但TRX币价还是出现了大幅下跌。AICoin数据显示,从1月5日早晨8时起,TRX在两小时内从0.0309美元下跌至0.027美元,跌幅12.9%。

波场在美遭起诉再掀风波

1月5日上午,Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran在推特上晒了一份起诉波场(TRON)的法庭文件,「波场可能正在接受美国监管机构调查」的消息在国内币圈掀起关注度。

不久前的12月26日,Adam Cochran曾在Coinbase下架瑞波(XRP)交易前就放出了消息。此后还对外预告,「你一定会喜欢我这周正在做的下一个独家新闻。」当时外界就有揣测,波场(TRX)或许是继XRP之后下一个被美国监管盯上的项目。

事实上,Adam晒出的有关波场的法庭文件是一纸起诉书,它源自美国纽约南部地区法院的官网,落款时间为2020年4月3日。

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两位美国TRX投资者起诉波场基金会及孙宇晨

起诉的原告是美国伊利诺伊州芝加哥市居民Alexander Clifford和德克萨斯州休斯顿居民Chase Williams。他们诉称购买了波场代币TRX,事后认为TRX属于证券,但波场没有将其作为证券在SEC注册,也没有资格豁免注册要求,误导投资者买入TRX,违反了美国联邦和洲证券法。

两位原告以个人名义或代表其他所有处境类似的人,起诉了波场基金会、项目创始人孙宇晨(Justin Sun)和前任CTO陈志强(Lucien Chen),要求收回支付TRX代币的对价、利息以及律师费用等成本。

去年12月,波场基金会曾对该起诉提出动议,试图驳回该案,其理由是该案与管辖权无关,也未涉及直接销售。

目前,从法院的公开程序中未见新进展。

但Adam Cochran认为,虽然没有明确的证据,但波场基金会有可能会受到美国监管行动的关注。TRON此前声称,在币安接受美国用户时,美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易。而TRON和币安均未努力阻止这些用户,同时又向他们推广TRX,「不过这个问题(被调查)的根源似乎围绕着Poloniex和BitTorrent,这两个美国实体与孙宇晨有关联。」 

TRX币价或受上述消息影响。AICoin数据显示,从1月5日早晨8时起,TRX在两小时内从0.0309美元下跌至0.027美元,跌幅12.9%。

原告诉称TRX为证券 孙宇晨否认

两名美国居民起诉的核心内容是认为TRX属于证券,但波场白皮书、孙宇晨、陈志强等对外公示信息时未向投资者说明TRX的证券属性,还刻意规避了这一部分信息,误导投资者买入TRX。

在美国监管体系中,判断一种加密资产是否属于证券的标准通常取决于Howey Test(豪威测试)的评分,评分越高,就越可能被认定为证券。

Howey Test的证券评分主要与4个要素有关:有资本投入,投资于一个共同事业,期待获取利润,以及不直接参与经营,仅仅凭借发起人或第三方的努力来盈利。

原告认为,TRX代币是证券,因为它们吸引了投资,且让投资者产生了收益期待。根据联邦和州证券法,在发行时,需要明确TRX代币是否属于证券。但原告认为,TRON将TRX类比为比特币和以太坊类的代币,好像TRX不是证券一样,没有向SEC提交注册声明。TRON的白皮书向18岁以上的投资者披露了这些投资固有的风险,包括他们的投机性质。

原告以EOS举例称, 2017年6月至2018年6月期间,EOS的母公司Block.ONE发行了EOS代币,出售未注册的资产,同样违反了《证券法》。他们认为,EOS在功能上与TRX相同,两个代币都未对投资者说明其证券属性。但在SEC 2019年4月新颁布的证券框架下,当年9月,Block.ONE被罚款2400万美元。因为SEC也认定EOS属于证券。原告认为,这对TRX的具有同等的效力。

消息传出后,波场创始人孙宇晨也在用户社区公开回应称,波场基金会注册在新加坡,不在美国本土境内,波场 ICO时也没有将任何 TRX 出售给任何美国人,波场经过国际知名律所评估为非证券,并出具相应法律意见书。

此外,他还表示,波场经过国际大所评估、出具法律意见之后,才登陆美国合规的交易平台,同时并未将 TRX 直接或间接出售给任何美国公民。

内忧DeFi疲软 外临新链强敌

2020年第四季度,监管对加密货币市场格外关注,相关交易所、项目方都被美国监管机构光顾过。

去年10月初,加密资产合约交易巨头平台BitMEX被美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉,指控其涉及反洗钱。有高管被带走调查,其他高管被传离职。 

12月23日,美国证券交易委员会(SEC)宣布对瑞波及其CEO和联合创始人提起诉讼,指控他们通过一项未注册的、正在进行的数字资产证券发行筹集了超过13亿美元的资金。该事一出,直接导致XRP币价腰斩。美国合规交易所Coinbase下架XRP,灰度信托清仓该资产。

XRP对加密资产市场造成的余震尚存,TRX在此当口陷入「被调查」的揣测。尽管孙宇晨出面对外澄清,但仍然没能阻止币价下跌。

事实上,波场作为上一轮牛市中的顶流,在这一轮上涨行情中,不比另一个被调侃为稳定币的EOS好多少。非小号数据显示,截至1月5日下午3点,TRX暂报0.0276美元,流通市值为20.03亿美元,排名从去过的前十名掉到了第16位。TRX近一年的涨幅不少,达109%,但也远远落后于BTC、ETH、LTC等主流资产。

去年火爆的DeFi市场上,波场也是雷声大雨点下,先后推出SUN(太阳币)、Justswap等DeFi协议,短时抓住了市场热点造了一波势,但未在市场上展现出持续性的热度。

截至1月5日下午五点,波场上的DeFi总锁仓价值(TVL)仅为9238万。同一时间,以太坊上DeFi的TVL为255.2亿美元,EOS的为2.73亿美元。相比以太坊,波场的DeFi生态还十分渺小。

不过,孙宇晨对波场的喊单倒是从未停止。1月4日,他还在为社区打鸡血,称波场会带着all in的心态,猛冲猛干。当晚8点,他在推特上晒出一封聘书,内容是《中国信息界》杂志社聘请他为编委会委员。 

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孙宇晨在推特晒聘书

公开信息显示,《中国信息界》杂志由国家发展和改革委员会主管,主办单位为中国信息协会。要在2021年「猛冲猛干」的孙宇晨先当起了杂志社编委。不过,此举也被国内用户解读为借官方单位背书洗白。

而相对这些虚名,持有TRX的用户及投资者更期待的是孙宇晨能带着波场,在加密资产市场上搞事。毕竟牛市来了,DeFi又开始新一轮的增长,新区块链基建Polkadot风头正盛,老牌公链波场、EOS等项目能否跟上新兴势力,对投资者来说才更重要。

来源:蜂巢财经News(ID:fengchao-caijing)

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